La SEC controla en los tribunales un fraude de valores relacionado con un activo digital

Spread the love

SEC, fraude de valores y criptomonedas

A trav茅s de su demanda presentada en el Distrito Occidental de Texas (Divisi贸n de Austin) el 16 de marzo de 2020,聽 la SEC ha tenido 茅xito en la congelaci贸n de activos y otras medidas preliminares para detener un fraude de valores en curso,聽 que afectaba a inversores dentro y fuera de los Estados Unidos. As铆 lo anunciaba una nota de prensa del superviso

 

rLos hechos subyacentes consisten en la comercializaci贸n y venta de un supuesto activo digital llamado 芦Moneda Meta 1禄,聽 en lo que constituye una oferta de valores no registrada realizada a trav茅s del Trust de la 鈥淢oneda Meta 1鈥.聽 En la denuncia se alega que los acusados hicieron numerosas declaraciones falsas y enga帽osas a los inversores potenciales y reales, incluidas las afirmaciones de que Meta 1 estaba respaldada por una colecci贸n de arte de 1.000 millones de d贸lares o 2.000 millones de d贸lares de oro, y que una empresa de contabilidad estaba auditando los activos de oro.

La comercializaci贸n inclu铆a afirmaciones de que Meta 1 estaba libre de riesgos, que nunca perder铆a valor y que podr铆a devolver hasta un 224.923% de intereses.聽 Seg煤n la denuncia, los acusados nunca distribuyeron las Monedas Meta 1 y en su lugar utilizaron los fondos de los inversores para pagar gastos personales y canalizar los ingresos a otros dos socios en el proyecto. Seg煤n la SEC, algunos de los fondos obtenidos fueron utilizados para comprar autom贸viles de lujo.聽 La SEC alega que los acusados recaudaron m谩s de 4,3 millones de d贸lares de m谩s de 150 inversores dentro y fuera de los EE.UU.

Publicado por

Elena F P茅rez Carrillo

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Mercantil Universidad de Le贸n